21/10/2024
📢 Vamos Hablar de:
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 👩💻👨💻
Qué es un oficial de cumplimiento❓️❓️
Es el funcionario de nivel gerencial 👨💼👩💼 responsable de verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos, ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad (sujeto obligado) sea utilizada para el cometimiento de éstos delitos; y, velar por la observancia e implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarios para la prevención de lavado de activos y el financiamiento de Delitos.
♻️ Principales Funciones de un Oficial de Cumplimiento ♻️
Remitir, presentar, coordinar, realizar reportes, comunicar, cooperar con la UAFE 🏤 y monitorear el cumplimiento reglamentario de la misma. ✅️✅️
📍 Deseas calificarte y registrarte como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO??
M&S Asesoría Jurídica Contable Tributaria te asesoramos y guiamos en cada proceso.
CONTÁCTANOS HOY ❗️❗️❗️
📲 0989316533 - 0960241981
✉️ [email protected]
̃ia